Operação Tarjetas foi cumprida na manhã desta quarta-feira (20) em João Câmara e Parnamirim. As suspeitas são apontadas como responsáveis por falsificar documen - 20/12/2023

João Câmara: Três suspeitas de cometer fraudes que somam R$ 470 mil contra a Caixa Econômica Federal são alvo de operação da PF no RN

Por g1 RN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Três suspeitas de cometer fraudes que somam R$ 470 mil contra a Caixa Econômica Federal são alvo de operação da PF no RN — Foto: Polícia Federal                                                                   Três suspeitas de cometer fraudes que somam R$ 470 mil contra a Caixa Econômica Federal são alvo de operação da PF no RN — Foto: Polícia Federal                                                                                                                                                                                                                                                              A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Tarjetas, com o objetivo de apurar fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em João Câmara e em Parnamirim, nas casas de três mulheres apontadas como as responsáveis pelos crimes. 

De acordo com as investigações, as suspeitas usavam documentos falsos para abrir contas, contratar cartões de crédito e pegar empréstimos. 

A Polícia Federal constatou que foram utilizados dados cadastrais de seis estrangeiros de nacionalidade espanhola para a realização das fraudes, sem o conhecimento das vítimas. 

De posse das contas e cartões de crédito, foram simuladas operações financeiras para retirada dos valores contratados a título de cheque especial e empréstimos pessoais. Tais valores eram posteriormente transferidos para as contas bancárias das mentoras da fraude. 

Os prejuízos suportados pela Caixa Econômica, segundo a PF, chegam a R$ 470 mil e beneficiaram principalmente as três, que utilizaram os cartões para fazer diversas compras em lojas (físicas e online) e em hotéis. 

As investigadas responderão pelos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 5 a 18 anos de reclusão e multa. 

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Comentários

disse:

em 01/01/1970 - 12:01